866-357-9634

Coravca Distributions, LLC Administración Judicial


El Administrador Judicial designado en este caso, Amir A. Isaiah, abogado, ha creado este sitio web para mantener a los clientes informados de los avances tanto de la Administración Judicial como del litigio que rodea la demanda del Demandante contra Coravca Distributions, LLC, y/o Timeline Trading Corp. (conjuntamente denominados en este documento como "Entidades bajo Administración Judicial"), y sus propietarios, así como otros Demandados nombrados. Proporcionará actualizaciones frecuentes y responderá a preguntas con respecto a la evolución del caso.

Este sitio web no le suministrará asesoramiento legal. Usted puede contactar a un abogado para obtener más información acerca de estos procesos.

Mensaje del Administrador Judicial

16 de septiembre de 2010

Bienvenidos a Coravca Distributions, LLC y Timeline Trading Corp. El jueves, 16 de septiembre de 2010, el Honorable Gill S. Freeman, del 11º Circuito Judicial, en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, emitió una Orden nombrando al abogado Amir A. Isaiah para actuar como el Administrador Judicial para Coravca Distributions, LLC , y Timeline Trading Corp., las empresas demandadas en el caso de P & M Business Systems, Corp., Silvio Pacheco y Francisco Rizo vs. Coravca Distributions, LLC, Timeline Trading Corp., y otros, Caso Número 10 49536 CA 40, así como Administrador Judicial de "todas las otras entidades que sean operadas, controladas o que estén de alguna otra forma asociadas con las actividades de los Demandados, cuyas entidades se considerarán incluidas en el término "Entidades bajo Administración Judicial", y fungirá como tal hasta nueva Orden de este Tribunal". Una copia de la Orden del Tribunal Nombrando Administrador Judicial y Otorgando Medidas Cautelares Temporales, y la congelación de activos emitida contra las Entidades bajo Administración Judicial y algunos Demandados nombrados individualmente, se adjunta aquí..

Agradecemos su paciencia y, mientras tanto, le pedimos que se comunique con nosotros por teléfono al 866-357-9634 o por e-mail a Receiver@CoravcaReceiver.com.

Atentamente,

Lcdo. Amir A. Isaiah
Administrador Judicial

AMIR A. ISAIAH, ESQ., ADMINISTRADOR JUDICIAL
CORAVCA DISTRIBUTIONS, LLC, TIMELINE TRADING CORP., ET AL.
RECEIVERSHIP ESTATE
2699 SOUTH BAYSHORE DRIVE, 3rd FLOOR
MIAMI, FLORIDA 33133
(866) 357-9634
receiver@coravcareceiver.com

PARA: Todos los clientes y/o inversionistas de Coravca Distributions LLC y/o Timeline Trading Corp. (las cuales se refieren aquí como "Empresas Intervenidas")

Le estamos enviando éste aviso debido a que su nombre fue enlistado como cliente y/o como inversionista de una de las Empresas Intervenidas nombradas anteriormente. Estas Empresas Intervenidas no pueden ofrecer más servicios de inversión a inversionistas a partir del 16 de Septiembre del 2010. Por favor lea cuidadosamente la información de este aviso.

Antecedentes:
El 13 de septiembre del 2010, P & M Business Systems, Corp., Silvio Pacheco y Francisco Rizo (los "Demandantes"), presentaron una demanda contra las Empresas Intervenidas y ciertos individuos, incluyendo Joaquin Gonzalez Gonzalez, Rosa Villarroel, Diego Corado, Alberto Aguirre, William Amorretti, Javier Angulo, Nieves Crespo, Omar Lugo, Ivania Filgueira, y Dayron Virgil (los cuales se refieren aquí como los "Demandados"), alegando que los Demandados ocasionaron que los clientes y/o inversionistas invirtieran fondos en un esquema de estafa Ponzi por medio de prácticas comerciales engañosas y representaciones de que Coravca Distributions, LLC y/o Timeline Trading Corp. eran empresas inversionistas internacionales de buena fe, con licencia para ofrecer servicios de inversión en el estado de la Florida y otros lugares. Ver la Demanda que se adjunta.

Con el fin de proteger a los clientes y proteger los bienes, el 16 de septiembre del 2010, el Tribunal de Justicia nombró al Lic. Amir A. Isaiah como Administrador Judicial de las Empresas Intervenidas (Ver el Decreto que se adjunta en el cual se nombra al Administrador Judicial y se autoriza un Desagravio por Mandato Judicial Temporal). Nombrado por el Tribunal de Justicia como Administrador Judicial de las Empresas Intervenidas, el Tribunal de Justicia instruyó a Amir A. Isaiah que organizara, conservara, protegiera, mantuviera, administrara y guardara los bienes de las Empresas Intervenidas, y que tomara control de los fondos, bienes y propiedades de las Empresas Intervenidas, para que bajo la supervisión del Tribunal de Justicia, exista la posibilidad de una distribución de bienes a los consumidores que sufrieron pérdidas como resultado de su participación en una o más de las Empresas Intervenidas.

El Administrador Judicial actualmente esta llevando a cabo una investigación de las operaciones y finanzas de las Empresas Intervenidas y de ciertos Demandados nombrados. Esta carta se le está enviando a usted con el fin de notificarle las razones que ocasionaron el nombramiento del Administrador Judicial para las Empresas Interventoras y para explicarle a usted lo que sucederá con el nombramiento del Administrador Judicial. Su ayuda al proveer informacion y documentos de evidencia y de soporte al Administrador Judicial es de suma importancia para la investigación del Administrador Judicial.

Además, los directores de las Entidades Intervenidas, Joaquin Gonzalez Gonzalez, Rosa Villarroel, Diego Corado, y Alberto Aguirre, asi como los individuos Demandados William Amorretti y Javier Angulo, han recibido órdenes del Juez Gill S. Freeman para cesar y abstenerse de ofrecer servicios o de causar que clientes o inversionistas inviertan fondos con las Empresas Intervenidas.

El Administrador Judicial ha sido nombrado para protegerlo a usted y a otros clientes y/o inversionistas de las Empresas Intervenidas. El Administrador Judicial esta conciente de que muchos clientes han sufrido dificultades financieras significantes como resultado de invertir con las Empresas Intervenidas.

El Administrador Judicial ha sido nombrado para que otros individuos no sean dañados de la misma forma.

Preguntas Comunes:

QUE SUCEDERA CON MI CUENTA? Las Empresas Intervenidas no proveerán ningún servicio de inversión a partir del 16 de septiembre del 2010. Todos los fondos entregados a las Empresas Intervenidas no serán invertidos en su nombre. Cualquier reembolso solicitado anteriormente no puede ser entregado en éste momento. El Administrador Judicial se encuentra en el proceso de investigar y localizar el paradero de los fondos monetarios entregados a las Empresas Intervenidas por clientes y/o inversionistas.

PUEDO DEMANDAR A LAS EMPRESAS INTERVENIDAS?
La única forma de presentar una demanda contra las Empresas Intervenidas sin salirse del medio Tribunal es por medio de una Prueba de Reclamo (Proof of Claim), que tiene la misma función de una demanda, contra las Empresas Intervenidas pero le permite presentarla sin costo alguno para usted y sin necesidad de contratar a un abogado, si usted asi lo decide.

COMO PRESENTO UNA PRUEBA DE RECLAMO (PROOF OF CLAIM)?
Si usted cree que tiene derecho a reclamar contra cualquiera de las Empresas Intervenidas, se le enviará un aviso y la oportunidad de presentar su reclamo a una fecha determinada. De acuerdo al párrafo j de la pagina 8 del Decreto del Tribunal, el Administrador Judicial "debe establecer un procedimiento que para los acreedores de las Empresas Intervenidas presenten sus reclamos. El Administrador Judicial debe revisar la validez y prioridad de todos los reclamos contra las Empresas Intervenidas, los cuales serán finalmente determinados por el Tribunal."

CUANTO DINERO ME SERA DEVUELTO?
La cantidad exacta a pagar por cada reclamo depende de la evidencia remitida, los documentos disponibles al Administrador Judicial, y Ordenes adicionales del Tribunal. En este momento, el Administrador Judicial cree que los bienes de las Empresas Intervenidas no son mayores que las obligaciones. Por lo tanto, el Administrador Judicial cree que los Demandantes que presenten su reclamo puntualmente y que sea aceptado por el Administrador Judicial a una fecha que será determinada no podrán recibir el 100% de su reclamo.

Y AHORA QUE?
El Administrador Judicial le pide de su asistencia y paciencia durante el curso de la investigación. Por favor llame al (866) 357-9634 o al (305) 858-5600 si usted tiene cualquier información perteneciente a este caso. Por favor envie por fax sus documentos de evidencia y soporte al (786) 470-2158. Por favor envíe correos electrónicos a receiver@coravcareceiver.com

Envie documentos de soporte y evidencia a:
Amir A. Isaiah, Administrador Judicial
Attn: Coravca Distributions LLC, Timeline Trading Corp., ET AL Receivership
2699 S. Bayshore Drive, 3rd Floor
Miami, Florida 33133

Preguntas y otra información:

Mas información se encuentra disponible en la página de Internet creada por el Administrador Judicial para responder a sus preguntas y mantenerlo informado. La página es actualizada regularmente con nueva información. Por favor visite http://www.CoravcaReceiver.com o llame al (866) 357-9634 o (305) 858-5600.

Respetuosamente,
Amir A. Isaiah, Como Administrador Judicial
receiver@coravcareceiver.com
Tel: 866.357.9634
Fax: 786.470.2158



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